في الشهر الماضي، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتحديد شركة محلية، وهي مجموعة ستارز القابضة، بزعم ارتباطها بحزب الله، حيث أضافت الشركة وعدة شركات تابعة وأفراد مرتبطين إلى قائمة ‘المواطنين المصنفين بشكل خاص’ (SDN). كجزء من اتهامها، ذكرت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الكيانات تعمل كواجهة لشراء الإلكترونيات المتطورة لحزب الله لاستخدامها في الصراع المستمر في سوريا.
وقال ديفيد كوهين، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان صدر في 10 يوليو: “مع هذه الشبكة الواسعة البعيدة عن لبنان، تستغل شبكة حزب الله للمشتريات النظام المالي الدولي لتعزيز قدراتها العسكرية في سوريا وأنشطتها الإرهابية حول العالم”.
تستند مجموعة ستارز القابضة في بيروت، وهي واحدة من أكبر موزعي الهواتف المحمولة في لبنان، ولديها فروع في مراكز التسوق الكبرى في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم تسمية عدد من الشركات التابعة لستارز — في لبنان والصين والإمارات العربية المتحدة — من قبل وزارة الخزانة.
في بيان صحفي في 10 يوليو، زعمت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جان بساكي، أن حزب الله “يعتمد بشكل كبير على شركات واجهة مثل مجموعة ستارز القابضة” بينما اتهمت الجماعة مباشرة بأنها مشتري سري لـ “الإلكترونيات المتطورة وغيرها من التكنولوجيا من الموردين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجموعة من المحركات والاتصالات والإلكترونيات ومعدات الملاحة” لحزب الله.
الشركة تنفي هذه الاتهامات. حيث أوضح أيمن إبراهيم، المدير العام لشركة يونيك ستارز للهواتف المحمولة، وهي شركة تابعة لمجموعة ستارز القابضة في دبي: “لا يوجد لدينا أي ارتباط مع حزب الله، سواء كان ماليًا أو غير ذلك، نحن مجرد شركة عامة”.
رفض المكتب الإعلامي لحزب الله التعليق عندما تم التواصل معه عبر الهاتف.
التبعات العملية
بالنسبة لمجموعة ستارز القابضة والجهات التابعة المصنفة، قد تكون الاتهامات لها عواقب وخيمة. “سيجعل من الصعب جدًا لمجموعة ستارز القابضة. سيؤثر على قدرتهم على العمل”، كما أوضح آبي جولز، محامٍ متخصص في الدفاع الجنائي وحقوق الإنسان الدولية في واشنطن.
سيتم تحقيق ذلك بصفة غير مباشرة. “ستتوقف معظم الشركات عن العمل معهم، ولن أكون مندهشًا إذا توقفت البنوك المحلية عن التعامل معهم”، أوضح إبراهيم ورده، خبير في التمويل غير الرسمي في جامعة توفتس.
[pullquote]“Most companies will stop working with them, and I would not be surprised if local banks stopped dealing with them”[/pullquote]
لا يزال مدى التغيير الجذري الذي ستشهده ستارز غير واضح، لكن وصولهم إلى الأسواق المالية الأمريكية سيتم حجبه تمامًا. لا يزال رد فعل المجموعة غير معروف. لم يستجب رئيس الشركة والمدير التنفيذي، كامل أمهز، لطلبات إجراء مقابلات لأغراض هذه المقالة.
قد تحد الشركات الوسيطة من تعرضها من خلال قطع الروابط مع الشركة. “قد يؤثر ذلك على التأمين والنقل”، يشرح ورده. “ببساطة، قد يتم معاقبة أي شخص يقوم بأعمال تجارية معهم؛ وعادةً سيوقفون أعمالهم على الفور.”
الأذرع الطويلة للولايات المتحدة
يعيق إدراج الكيانات على قائمة SDN التعاملات في النظام المالي الأمريكي — الذي يمتد تأثيره على نطاق واسع. الولايات المتحدة هي المركز المالي والمصرفي الأكبر في العالم، حيث يمر جزء كبير من المدفوعات والتمويل من خلالها.
وأوضح ورده: “يصعب البقاء خارج الرادار المالي الأمريكي، وبالنتيجة، [قائمة SDN] تقطع الشركات عن الأسواق المالية العالمية.” وقال غاري هفباور، زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ونائب مساعد سابق في وزارة الخزانة، إن أوروبا الغربية عادة ما تكون متعاونة جدًا في الامتثال للعقوبات الأمريكية. لكن “في الصين أو روسيا، ليس لنفوذ أمريكا أهمية كبيرة”.
مع الشركات التابعة في دبي والصين، قد لا تتأثر مجموعة ستارز القابضة بالكامل وقد تتمكن فعليًا من الحفاظ على الوصول إلى التمويل. “ستستفيد تلك البلدان حيث لا يكون لنطاق القوانين الأمريكية تأثير كبير”، أضاف ورده.
المؤسسات المالية اللبنانية
بينما “هذه التعيينات لا تؤثر على القطاع المصرفي على الإطلاق،” وفقًا لماكرم صادر، الأمين العام لجمعية المصارف في لبنان، فإنها تُنفذ من خلال البنوك المحلية في البلاد.
نتيجة لهذا، يطرح تصنيف مجموعة ستارز القابضة أسئلة فرعية حول ما إذا كانت البنوك اللبنانية تلتزم بالعقوبات الأمريكية. في عام 2012، أصدر مصرف لبنان، البنك المركزي اللبناني، تعميماً رقم 126 لـ “طلب من البنوك اللبنانية احترام جميع العقوبات المفروضة من قبل البنوك المراسلة الخاصة بها”، أوضح صاد.
عندما تتجاهل البنوك العقوبات الأمريكية، يمكن أن تكون العقوبة هائلة. اعترفت بنك بي إن بي باريبا، وهو بنك فرنسي كبير، بالذنب في يونيو لتعمده التهرب من العقوبات الأمريكية على كيانات في إيران وكوبا والسودان. سيدفع البنك غرامات تقارب 9 مليار دولار للحكومة الأمريكية — وهو حكم بعث برسالة واضحة إلى المؤسسات المالية حول العالم.
[pullquote]OFAC designates entities to the SDN list without a court ruling and it does not publish evidence to justify its decisions[/pullquote]
في منتصف يوليو، تم اتهام بنك FBME، وهو بنك لبناني مملوك ومؤسس في تنزانيا ولكنه يعمل بشكل رئيسي في قبرص، من قبل وزارة الخزانة بتسهيل النشاط المالي للجريمة المنظمة العابرة للحدود ولحزب الله، وتلقى وصف “مركز رئيسي لغسل الأموال”. سيطرت البنك المركزي القبرصي على عمليات البنك بسرعة.
في عام 2011، صنفت وزارة الخزانة البنك اللبناني الكندي أيضًا كـ “مركز رئيسي لغسل الأموال”. تم إغلاق البنك بعد ذلك وبيعه لمنافس في صفقة تم ترتيبها من قبل مصرف لبنان. لقد وضع شبح كارثة أخرى من هذا القبيل ضغوطًا على القطاع المصرفي في لبنان للالتزام بدقة بقواعد الخزانة الأمريكية. “تلتزم البنوك اللبنانية بالكامل بالعقوبات الدولية، خصوصًا العقوبات الأمريكية،” أكد صاد.
صعوبة الإزالة من القائمة
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإضافة الكيانات إلى قائمة SDN بدون حكم قضائي ولا ينشر دليلًا يبرر قراراته. “لا نعرف عم يتحدثون؛ نحن نقوم بفحص مزدوج لكل شيء. أين الدليل؟ أعطونا الدليل،” احتج إبراهيم من ستارز.
لن تحصل مجموعة ستارز القابضة على أي دليل من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. “العبء يعتمد فعلاً على الشركة لإثبات أنها ليست متورطة،” قال هفباور. المعيار الذي يتبعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو تحديد أن هناك ‘أسس معقولة’ للاعتقاد بأن النشاط يحدث مما يستحق العقوبات.
“يجب أن تدرك أن [القرار بإضافة الكيانات] إلى القائمة يعتمد على معلومات استخباراتية لن يتم الكشف عنها،” أضاف هفباور.
وفقاً لإيريك فيراري، وهو محامٍ واشنطوني متخصص في عقوبات OFAC، لكي يتم إزالة الكيان من قائمة SDN، يجب عليه تقديم حجته إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مدعيًا إما أن التسمية تمت عن طريق الخطأ؛ أو أن الظروف التي شكلت أساس التسمية الأصلية لم تعد موجودة وبالتالي يجب إزالة التسمية.
هذه عملية مرهقة ومكلفة. غالباً ما يتطلب دحض اتهام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “إنهاء العلاقات التجارية والشخصية، وتقديم البيانات المالية لتتبع تدفقات المال على فترات زمنية سابقة، وتأسيس برامج امتثال لأعمال SDN لحمايتها من غسل الأموال والأنشطة المالية غير الشرعية،” أوضح فيراري.
لكن هذا هو فقط لإعادة النظر في العقوبات. بعد ذلك، يجب أن يراجع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعلومات ويتابع مع الكيان المعني. “نادراً ما يسمحون بعقد اجتماعات شخصية،” أضاف فيراري. حتى الوصول إلى التمثيل القانوني هو عملية شاقة. وفقا لجولز، يمكن للمحامي التواصل مع SDN، طالما أنهم ليسوا أيضًا على قائمة المراقبة الإرهابية. لكن التمثيل القانوني يتطلب تفويضًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “يشير إلى الشروط التي يمكن للمحامي العمل بها في التمثيل.” يجب أيضاً على المحامي تقديم تقارير ربع سنوية للرسوم القانونية المدفوعة من قبل SDN، يقول جولز، موثقًا الخدمات القانونية المقدمة.
إنها عملية تأخذ وقتًا طويلاً تتزايد تعقيداتها بواسطة القوى العاملة المحدودة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. “بيروقراطية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تتكون من 300-400 شخص، مما قد يبدو عددًا كبيرًا ولكن لديهم الكثير من القضايا المتراكمة،” قال هفباور.
“يوجد العديد من الشركات التي لا تحصل على الانتباه بسبب هذه البيروقراطية، لذا يجب أن يكونوا قد قاموا بشيء كبير لجذب انتباه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،” ادعى هفباور.
